پرونده نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی از سوی «بانک استاندارد چارترد» توجه ویژه ترامپ را جلب کرد
پرونده دور زدن تحریم‌ها از سوی بانک «استاندارد چارترد» که هم‌اکنون در دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم ایالات متحده در دست بررسی است، دست‌کم ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش غیرقانونی این بانک با نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله را فاش کرد.
این پرونده، توجه ویژه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به خود جلب کرده است و باعث شد او در شبکه تروت‌سوشال گزارشی را در همین باره از سایت گیت‌وی‌پوندیت منتشر کند.
در
آن گزارش آمده است که این پرونده نگرانی‌هایی را نیز درباره نقش دادستان
کل ایالت نیویورک، لتیشیا جیمز، و بانک مرکزی آمریکا برانگیخته است.
طبق
این گزارش هر دو نهاد متهم‌اند که بخش قابل توجهی از این پرداخت‌های
غیرقانونی را نادیده گرفته و در برابر تحریم‌های اعلام‌شده وزارت
خزانه‌داری آمریکا اقدامی انجام نداده‌اند.
برخی از منتقدان دادستان نیویورک و وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گویند سیاست «فشار حداکثری» رئیس جمهوری آمریکا به‌دلیل کوتاهی بانک مرکزی آمریکا و دادستان کل نیویورک به‌درستی اجرا نمی‌شود.
به گزارش گیت‌وی‌پوندیت، «سوت‌زنان» مبلغ ۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری را که در گزارش‌های داخلی تجاری آمده است، کشف کردند و اسناد آن را به مقامات ارائه دادند. این مبلغ نخستین مجموعه از تراکنش‌هایی را تشکیل می‌دهد که از دفتر دبی بانک استاندارد چارترد انجام شده است و از طریق شعبه نیویورک این بانک تسویه شده‌اند.
این گزارش می‌گوید که در اوایل سال ۲۰۲۴، دادستان کل نیویورک از سوی کارشناسان تأمین مالی تروریسم و سوت‌زنان، به‌طور مفصل درباره این پرداخت‌های غیرقانونی توجیه شد، اما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداد و مجوز سالانه بانک استاندارد چارترد را دوباره تأیید کرد.
طبق این گزارش برآورد می‌شود بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر پرداخت غیرقانونی وجود داشته باشد که مربوط به دوره‌های زمانی جدیدتر است و از شعب بانک در چین انجام شده‌اند. چین رابطه نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر