تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌های ایران الزامی شد
به موجب آیین‌نامه اجرایی جدید قانون مبارزه با پولشویی که توسط بانک مرکزی ایران ابلاغ شده، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی شده است.
به گزارش ایرنا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سیستمی خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف و انسداد دارایی‌ها فراهم شده و دارایی‌های موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود.
آن‌ها همچنین مکلفند، در صورت مواجهه با معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ۱۰ سال به گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع مسئول، امکان ارائه این موارد به‌فوریت وجود داشته باشد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال گذشته بازنگری شده و سپس آیین‌نامه جدید پس از تصویب در شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲۱ مهر ۹۸ در هیأت وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد.
به موجب آیین‌نامه اجرایی جدید قانون مبارزه با پولشویی که توسط بانک مرکزی ایران ابلاغ شده، تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی الزامی شده است.
به گزارش ایرنا، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، رویه‌های داخلی و زیرساخت‌های سیستمی خود را به نحوی ساماندهی کنند که امکان توقیف و انسداد دارایی‌ها فراهم شده و دارایی‌های موضوع توقیف یا انسداد به صورت سیستمی به آن مرکز اعلام شود.
آن‌ها همچنین مکلفند، در صورت مواجهه با معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بلافاصله و بدون اطلاع ارباب‌رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه اطلاع دهند.
همچنین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید اسناد، مدارک و سوابق مربوط به تعاملات کاری را به مدت ۱۰ سال به گونه‌ای نگهداری کنند که در صورت درخواست مراجع مسئول، امکان ارائه این موارد به‌فوریت وجود داشته باشد.
مدیریت کل مقررات مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای اعلام کرد، قانون مبارزه با پولشویی در سال گذشته بازنگری شده و سپس آیین‌نامه جدید پس از تصویب در شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲۱ مهر ۹۸ در هیأت وزیران به تصویب رسید و ابلاغ شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر