دادگاه بانکدار ایرانی-آمریکایی در باکو به اتهام اختلاس برگزار شد
وی سهامدار اصلی بانک «رویال» آذربایجان بود که در سال ۲۰۱۲ به اتهام «پولشویی و اختلاس کلان» بسته شد، اما خودش از کشور فرار کرد و از آن زمان تحت پی‌گرد پلیس اینترپل بود.
همچنین نام وی در جریان توزیع دهها هزار کارت اعتباری (مستر کارت و ویزا کارت) جعلی بانک «رویال» در ایران مطرح شد که بسیاری از شهروندان ایرانی نیز پول خود را از دست دادند.
بر اساس گزارش‌ها، واسطه‌هایی در ایران از رویال بانک دهها هزار کارت اعتباری جعلی را دریافت کرده و در ایران به مردم فروخته بودند. بعد از توقف فعالیت بانک، اعلام شد این کارتها مسدود شده و کارایی ندارد.
کارتهای اعتباری توزیع شده در ایران با توجه به اینکه با اطلاعات جعلی ثبت شده بودند، شهروندان ایرانی بعد از مسدود شدن کارت‌هایشان قادر به پی‌گیری دارایی‌های مالی خود در جمهوری آذربایجان نبودند.
تاکنون گزارش نشده است که وی بعد از فرار از کشور کجا بوده، اما ژوئن پارسال امارات متحده عربی وی را بازداشت و تحویل دولت باکو داد.
نام علی جم قبلا در اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمریکا در سایت افشاگر «ویکی لیکس» بارها مطرح شده و بر اساس برآورد اطلاعاتی آمریکا وی در پولشویی برای جمهوری اسلامی فعال بوده است.
اما در جریان دادگاه روز چهارشنبه به اتهام «اختلاس کلان» وی از دولت باکو رسیدگی شد.
وی متهم است که میلیونها دلار پول دولت باکو را که برای ارائه وام به کشاورزان از طریق «رویال بانک» تخصیص داده شده بود، اختلاس کرده و تنها ۱۰ درصد تسهیلات مالی دولتی را به کشاورزان وام داده است.
فرزند وی فؤاد که یکی از مدیران ارشد و مسئول شعبه ارائه وام بانک رویال بود نیز قبلا در جریان سفری به باکو بازداشت شده بود و در دادگاه حضور داشت.
پایگاه خبری «ویرتوآل آز» آذربایجان نیز با پوشش دادگاه آقای جم و فرزندش می‌نویسد دادگاه بانکدار پدر ۶۷ ساله و فرزند ۳۶ ساله‌اش روز چهارشنبه برگزار شد و این افراد همچنین متهم به جعل سند و ارائه گزارش‌های نادرست به دولت باکو درباره فعالیت بانک رویال متهم هستند.
هنوز معلوم نیست آیا دادگاه در جلسات آتی موضوع پولشویی برای ایران را نیز علیه آنها بررسی خواهد کرد یا نه.
وی در جریان دادگاه مدعی شد به خاطر «مشغله کاری و سفرهای متمادی که به خارج داشته از اختلاس پول‌های دولتی در بانک رویال بی‌خبر بوده است».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر