همکاری ایران با "گافی" در مبارزه علیه تأمین منابع مالی تروریسم

DR

دبیر اجرایی سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و منابع مالی تروریسم، در آستانه گردهم آیی وزرای مالیه و دارایی کشورهای گروه بیست در شانگهای، به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که مبارزه علیه منابع مالی تروریسم، اولین نتایج قابل توجه خود را به بار آورده است. او گفت که از ماه نوامبر گذشته، پنجاه کشور جهان از جمله ایران، برای تغییرات ملازم در قوانین و مقررات خود در این باره و همکاری با این سازمان اعلام آمادگی کرده‌اند.

 دیوید لویس، دبیر اجرائی سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشوئی و منابع مالی تروریسم ( گافی)*، در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که در فردای حملات تروریستی پاریس در ماه نوامبر گذشته، رهبران "ژ-20" (بیست کشور پیشرفته و نوخاسته صنعتی جهان)، در نشست خود در آنتالیای ترکیه از این سازمان خواستند تا پیشرفت‌های حاصله از سوی کشورهای مختلف جهان در این باره را بررسی و گزارش دهد.

دیوید لویس گفت که این ابتکار نتایج بسیار جالب و فوری در بر داشته است. در واقع این ابتکار موجب گردید که بسیاری از کشورهای جهان برای اهتراز از قرار گرفتن در لیست سیاه این سازمان، به سرعت دست بکار شوند و نسبت به تغییر قوانین و آئین‌نامه اجرایی اقدام نمایند.

دبیراجرائی سازمان بین المللی مبارزه با پولشوئی و منابع مالی تروریسم (گافی) همچنین گفت، پیش از ارزشیابی اقدامات انجام گرفته و یا در دست اجرای هر کشور و اتخاذ تصمیم نهایی در باره طبقه بندی نام کشورها در لیست‌های سیاه و سفید، این سازمان درباره نقشه راه زمانبندی شده، با کشور مورد نظر توافق می کند.

دیوید لویس تصریح کرد، تنها در شرایطی نام کشور مورد نظر در لیست سیاه "گافی" قرار میگیرد که کشور مورد نظر تعهدات خود در این باره را انجام ندهد. وی گفت، رویکرد ایران نسبت به این موضوع تغییر کرده است. این کشور که در گذشته همراه با کره شمالی مخالف سرسخت همکاری با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشوئی و منابع مالی تروریسم بوده است، هم اکنون رویکردی متفاوت نسبت به گذشته دارد و به این سازمان نزدیک شده و خواستار همکاری با "گافی" شده است. او اعلام کرد که گفتگوهای "گافی" با تهران در آینده بسیار نزدیکی آغاز خواهد شد.

دیوید لویس همچنین به چالش‌های بر سر راه گافی دراین باره و در سطح جهانی اشاره کرد و گفت که "گافی" تلاش می‌کند تا تمامی کشورهای جهان درباره مبارزه علیه منابع تأمین مالی تروریسم، با سرعت بیشتری اقدام نمایند. او گفت، مشاهدات "گافی" نشان میدهد که مبارزه علیه تأمین منابع تروریسم هنوز در آغاز راه است و باید در این خصوص، راه درازی طی شود. او گفت بررسی های "گافی" نشان داده است که تنها در 36 کشور جهان، اشخاص به اتهام کمک به تأمین منابع مالی تروریسم محکوم میشوند، و تنها در 40 کشور جهان تحریم‌های هدفمند مانند تعلیق حساب بانکی اشخاص متهم به همکاری در تأمین منابع مالی تروریسم، با جدیت پیگیری و انجام میشود.

* GAFI